公司代碼：603863 公司簡稱：松煬資源

廣東松煬再生資源股份有限公司

第一節 重要提示

1、本年度報告摘要來自年度報告，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到ht://網站仔細年度報告再生資源回收公司。

2、本公司會、監事會及、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任再生資源回收公司。

3、公司全體出席會會議再生資源回收公司。

4、大華會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告再生資源回收公司。

5、會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，廣東松煬再生資源股份有限公司2024年度合并報表實現凈利潤-236,359,341.76元，其中歸屬于上市公司股東的凈利潤-235,619,847.04元再生資源回收公司。截止2024年12月31日，母公司實現凈利潤-168,693,280.09元，母公司報表中期末未分配利潤為-229,399,165.74元。

鑒于2024年末公司母公司未分配利潤和合并報表未分配利潤均為負值，根據《上市公司監管指引第3號一上市公司現金分紅》及《公司章程》相關規定，公司不滿足實施利潤分配的條件再生資源回收公司。綜合考慮公司主營業務行業現狀、中長期發展戰略、經營計劃及現金流等因素，結合宏觀經濟形勢，為保障公司可持續發展，更好地維護全體股東的長遠利益，經會研究，公司2024年度擬不進行利潤分配，不派發現金紅利，也不進行資本公積金轉增股本和其他形式的分配。

本次利潤分配預案尚需提交公司2024年年度股東大會審議再生資源回收公司。

第二節 公司基本情況

展開

1、公司簡介

2、報告期公司主要業務簡介

1、公司所處行業定義

根據《上市公司協會上市公司行業統計分類指引》（2023年修訂），公司從事的行業屬于C22造紙和紙制品業再生資源回收公司。根據《經濟行業分類》（GB T4754-2017），公司所屬行業為“C22造紙和紙制品業”大類下的“C222造紙”種類，具體細分為“2221機制紙及紙板制造”。

綜上，公司從事的行業屬于造紙和紙制品業再生資源回收公司。

2、行業發展現狀

（1）行業整體發展態勢

造紙行業與經濟和社會事業發展緊密相連，是重要的基礎原材料產業再生資源回收公司。2024年，在環保政策持續加碼、市場需求動態變化和技術發展推陳出新的背景下，造紙行業向綠化、高端化和智能化方向轉型，行業整體呈現穩中向好的發展態勢。

據造紙協會調查資料，2024年全國紙及紙板生產企業約2,500家，全國紙及紙板生產量13,625萬噸，較2023年增長5.09%；消費量13,634萬噸，較2023年增長3.56%，產銷量齊創歷史新高再生資源回收公司。2015一2024年，紙及紙板生產量年均增長率2.71%，消費量年均增長率3.11%，人均消費量呈上升趨勢。

（2）市場供需情況與進出口情況

當前，國內主流紙企規模擴張步伐不止，以繼續提高自身成本競爭優勢和市場話語權再生資源回收公司。部分廠家在加快跨界擴張步伐，充分利用自身資金、技術優勢提高綜合競爭能力的同時，基于自身成本優勢與技術優勢加大對海外市場的開發力度。2024年，我國紙及紙板進口1,087萬噸，同比下降3.98%；紙及紙板出口1,078萬噸，同比增長15.67%。

（3）行業產品結構特征

分產品類型看，下游行業對紙及紙板需求呈現多樣化再生資源回收公司。2023年，箱紙板和瓦楞原紙在生產和消費中均占據最大份額，分別為22.83%和22.48%（生產量）以及25.96%和24.85%（消費量），反映下游行業對兩種材料的需求較高。特種紙及紙板雖然占比較小，但在特定應用領域中具有重要價值。

從發展趨勢來看，“數字化”“電子化”“無紙化辦公”對傳統造紙品種，尤其是文化用紙造成較大沖擊，但細分領域的特種紙反而呈現一定的小幅上升趨勢再生資源回收公司。其中，新聞紙的產量占紙及紙板總產量的比例由2013年的3.56%下降至2023年的0.62%，消費量占紙及紙板總消費量的比例由2013年的3.70%下降至2023年的0.98%。涂布印刷紙、未涂布印刷書寫紙的產量及消費量比重也有較大幅度的下滑。特種紙占紙及紙板總產量的比例由2013年的2.27%提升至2023年的3.43%，總消費量的比例由2013年的1.92%提升至2023年的2.13%。（數據來源：造紙協會）

公司主要從事環保再生紙的研發、生產和銷售，是一家集廢紙回收、環保造紙及涂布成型于一體，形成資源再生利用價值鏈的造紙企業，致力于為輕工制造、物流運輸、電子商務、商業流通等下游應用領域客戶提供中高檔、高性能、綠環保的包裝紙及各種功能用紙再生資源回收公司。公司主要產品包括高強度瓦楞紙、特種紙（熱敏紙等）、白板紙等，已在粵東地區尤其是閩粵及周邊地區形成規?；N售，并已建立起良好的品牌形象和區域市場影響力。

公司目前擁有年產18萬噸的高強瓦楞原紙生產線以及年產10億平方米的特種紙生產線，并配套相關廢水綜合處理設施，通過“廣東省清潔生產企業”的認定再生資源回收公司。公司以科技創新為基礎，不斷改進生產工藝，被認定為“高新技術企業”、“廣東省工程技術研究中心”、“廣東省循環經濟和資源綜合利用協會優秀會員單位”等。

未來，公司將繼續鞏固發展以高強瓦楞紙、特種紙為主要產品的主營業務，穩健打造第二增長曲線，不斷提升公司的市場競爭力與抗風險能力再生資源回收公司。

1、公司主要產品介紹

（1）高強瓦楞紙

高強瓦楞紙是一種通過特殊工藝增強強度的包裝材料，其核心由V形瓦楞芯與上下層紙復合而成，具有優異的抗壓、抗沖擊和耐撕裂性能再生資源回收公司。其原料通常采用紅松木漿、廢紙漿、竹木漿等混合纖維，并添加聚氨酯乳液、硅藻土等增強劑，以提高硬挺度和耐磨性。

高強瓦楞紙廣泛應用于物流與電商、工業包裝、定制包裝等場景再生資源回收公司。在物流電商領域，高強瓦楞紙用于制作特硬快遞紙箱、飛機盒、重型蜂窩紙箱，承重可達20-50kg，適應長途運輸；在工業包裝領域，高強瓦楞紙用于制作如家電（冰箱、洗衣機）、汽車配件等產品的防撞包裝，利用其緩沖性能保護精密部件。此外，高強瓦楞紙外部支持印刷LOGO、個性化尺寸設計，適用于禮盒、鞋盒等各類展示場景。

高強瓦楞紙是公司的主要產品再生資源回收公司。公司目前擁有一條5650/700型長網多缸高強瓦楞紙生產線，年產高強瓦楞紙18萬噸，已形成定量85-135g/㎡不同規格的產品。產品外觀及質量標準均達到GB/T 13023-2008《瓦楞芯（原）紙》規定的指標，獲得包裝行業客戶的廣泛認可。

（2）特種紙

特種紙是為特定用途設計的工業用紙，具有如耐高溫、高透氣性、導電性等獨特的物理或化學特性再生資源回收公司。根據功能用紙特性，特種紙可加工成具備防潮、抗靜電、阻燃等功能用紙，用于工業與消費領域不同應用場景。另外，特種紙可根據客戶需求調整成分（如添加復合纖維）或涂層工藝，實現滿足不同領域的定制化需求。特種紙主要包括熱敏紙、金屬涂層紙、熒光紙/磨砂紙等。

特種紙中的熱敏紙是一種涂布特殊化學層的紙張，基材為原紙或薄膜，表層含無染料、顯劑等成分再生資源回收公司。當受熱（如打印機熱頭接觸）時，染料與顯劑發生化學反應，生成文字或圖像。常見的熱敏紙應用場景包括商業流通領域的超市收銀紙、銀行ATM憑條，物流領域的電子面單打印，公共服務領域的地鐵票、醫療檢驗報告等。

熱敏紙是公司旗下全資子公司生產的主要特種紙產品再生資源回收公司。公司于2019年動工建設“年產5萬噸環保新材料特種紙”生產線，項目一期于2022年建成投產，項目年產熱敏紙2.5萬噸，產品廣泛應用于商超、物流、公共服務等領域。

2、公司經營模式

（1）采購模式

公司設有采購中心負責原材料的采購工作，對供應商的原材料質量和及時供貨能力進行審核及評價，不斷更新、完善合格原材料供應商的資料數據，并對其綜合能力進行審核再生資源回收公司。公司生產產品所需的原材料主要為廢紙。目前公司對廢紙和其他原材料等采用按生產計劃采購的模式，即生產中心根據公司庫存和生產情況確定主要原材料采購需求，再由采購中心結合市場行情制定采購計劃，適時進行采購。

（2）生產模式

公司采用計劃生產模式進行生產，即每月根據近期的銷售情況及庫存數量，結合銷售中心在手訂單及對本月銷售的預測制定生產計劃，安排生產再生資源回收公司。這一生產方式有效避免了存貨積壓的風險，又能及時適應市場需求的變化，有助于保持公司經營平穩性。公司設立了生產中心、PMC中心等完整的與生產環節相關的組織機構，各生產職能部門在公司統一組織安排下開展生產活動。

（3）銷售模式

公司主要采用直銷模式進行銷售，依據訂單情況，將所生產的產品直接銷售給客戶再生資源回收公司。在客戶開發方面，公司會根據客戶的需求量、訂貨周期和賬期長短等因素選擇重點客戶有序開發。對已有客戶，公司會積極聽取客戶的意見，及時將客戶的意見反饋至生產、研發等環節的相應部門，從而持續改進公司產品，提升客戶滿意度，以優質的產品和服務保持客戶關系穩定。公司的銷售中心、研發工程中心、生產中心、PMC中心等部門相互協調，以保證供貨的質量和時間符合客戶的要求。

3、公司主要會計數據和財務指標

3.1近3年的主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

3.2報告期分季度的主要會計數據

單位：元 幣種：人民幣

季度數據與已披露定期報告數據差異說明

□適用 √不適用

4、股東情況

4.1報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況

單位: 股

4.2公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

4.3公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

4.4報告期末公司優先股股東總數及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5、公司債券情況

□適用 √不適用

第三節 重要事項

1、公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項再生資源回收公司。

2024年，公司實現營業收入72,677.24萬元，比上年同期上升9.23%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-23,561.98萬元，比上年同期減少虧損131.12萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤-22,319.60萬元，比上年同期減少虧損1,291.30萬元；經營活動產生的現金流量凈額857.75萬元，比上年同期大幅改善3,714.56萬元再生資源回收公司。

2、公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因再生資源回收公司。

□適用 √不適用

廣東松煬再生資源股份有限公司

：王壯加

會批準報送日期：2025年4月29日

證券代碼：603863 證券簡稱：松煬資源 公告編號：2025-011

廣東松煬再生資源股份有限公司

第四屆監事會第十六次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任再生資源回收公司。

一、監事會會議召開情況

廣東松煬再生資源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年4月19日以書面方式向全體監事發出了以現場表決方式召開第四屆監事會第十六次會議的會議通知及相關議案再生資源回收公司。2025年4月29日，公司以現場表決方式召開了第四屆監事會第十六次會議。本次會議由公司監事會王建業先生召集和主持，會議應參與表決的監事3名，實際參與表決的監事3名。本次會議召集及召開程序符合《公司法》、《公司章程》和《監事會議事規則》的有關規定，會議有效。

二、監事會會議審議情況

會議審議并以記名投票方式表決通過了會議議案再生資源回收公司，作出以下決議：

1、審議通過再生資源回收公司了《關于公司2024年年度報告及年度報告摘要的議案》；

公司根據企業的經營情況及經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審計的財務報表，編寫了公司《2024年年度報告》及年度報告摘要，《2024年年度報告》及摘要的內容依據充分、適當，真實公允再生資源回收公司。

監事會審核認為：公司2024年年度報告及年度報告摘要內容是實事求是、客觀公正的，公允地反映了公司2024年度的財務狀況和經營成果，我們同意公司2024年年度報告及年度報告摘要的內容，保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任再生資源回收公司。同意通過本議案。

表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票再生資源回收公司。

本議案尚需提交公司股東大會審議再生資源回收公司。

2、審議通過再生資源回收公司了《2024年度監事會工作報告》；

公司監事會根據公司2024年度的經營情況及重大決策情況，編制了《2024年度監事會工作報告》再生資源回收公司。

表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票再生資源回收公司。

本議案尚需提交公司股東大會審議再生資源回收公司。

3、審議通過再生資源回收公司了《2024年度財務決算報告》；

公司依據大華會計師事務所（特殊普通合伙）審計的財務報表編寫了《2024年度財務決算報告》，該報告的內容依據充分、適當，真實公允再生資源回收公司。

表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票再生資源回收公司。

本議案尚需提交公司股東大會審議再生資源回收公司。

4、審議通過再生資源回收公司了《關于公司2024年度利潤分配的預案》；

鑒于2024年末公司母公司未分配利潤和合并報表未分配利潤均為負值，根據《上市公司監管指引第3號一上市公司現金分紅》及《公司章程》相關規定，公司不滿足實施利潤分配的條件再生資源回收公司。綜合考慮公司主營業務行業現狀、中長期發展戰略、經營計劃及現金流等因素，結合宏觀經濟形勢，為保障公司可持續發展，更好地維護全體股東的長遠利益，經會研究，公司2024年度擬不進行利潤分配，不派發現金紅利，也不進行資本公積金轉增股本和其他形式的分配。

監事會審核認為：會提出的2024年度利潤分配預案符合《公司章程》等的有關規定，充分考慮了公司經營業績現狀、未來經營資金需求等各項因素，符合公司經營現狀，有利于促進公司長遠發展利益，同意該利潤分配預案再生資源回收公司。

表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票再生資源回收公司。

本議案尚需提交公司股東大會審議再生資源回收公司。

5、審議通過再生資源回收公司了《2025年度財務預算報告》；

公司依據政策導向，結合行業發展方向，根據公司2025年的生產經營發展計劃確定的經營目標，編制了公司《2025年度財務預算報告》再生資源回收公司。該報告的內容依據充分、適當，真實公允。

表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票再生資源回收公司。

本議案尚需提交公司股東大會審議再生資源回收公司。

6、審議《關于公司監事2024年度薪酬情況及2025年薪酬計劃的議案》；

根據《公司章程》、相關薪酬制度及結合公司2024年度整體經營情況，確定了公司監事人員薪酬情況，并根據公司2025年發展計劃及當地薪酬水平，制定了2025年監事人員薪酬計劃，內容真實公允再生資源回收公司。

因本議案涉及全體監事薪酬，基于謹慎性原則，全體監事回避表決再生資源回收公司。全體監事一致同意將該議案直接提交股東大會審議。

本議案尚需提交公司股東大會審議再生資源回收公司。

7、審議通過再生資源回收公司了《公司2024年度內部控制評價報告》；

根據《企業內部控制基本規范》及其配套指引的規定和其他內部控制監管要求（以下簡稱企業內部控制規范體系），結合本公司內部控制制度和評價辦法，在內部控制日常監督和專項監督的基礎上，我們對公司2024年12月31日（內部控制評價報告基準日）的內部控制有效性進行了評價并制定了《公司2024年度內部控制評價報告》，請審議再生資源回收公司。

表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票再生資源回收公司。

8、審議通過再生資源回收公司了《關于預計公司2025年度關聯交易的議案》；

因公司經營發展需要，公司及合并范圍內子公司預計有向金融機構借款的需要，公司預計2025年度將發生的總額不超過22億元再生資源回收公司。為緩解資金壓力，提高效率，擬申請批準由公司關聯方，包括但不限于公司合并范圍內子公司、公司控股股東及其控制的公司、控股股東配偶及直系親屬等為公司向金融機構借款提供無償性關聯擔保，同時，公司為合并范圍內子公司向金融機構借款提供無償性關聯擔保，公司在預計的金額范圍內，根據業務開展的需要，與上述關聯方簽署相關協議。上述額度可循環使用，公司及子公司（包含全資子公司、控股子公司）可根據需要進行分配使用，如在上述額度期限內有新設子公司，該子公司也可以在上述額度內分配使用。生效期限為：2024年年度股東大會通過之日起至2025年年度股東大會召開之日為止。

表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票再生資源回收公司。

本議案尚需提交公司股東大會審議再生資源回收公司。

9、審議通過再生資源回收公司了《關于公司及子公司使用自有資金進行現金管理的議案》；

為提高公司資金的使用效率，在不影響公司（含全資及控股子公司）正常發展，保證公司運營資金需求和資金安全的前提下，同意公司及子公司擬使用不超過人民幣30,000.00萬元的自有資金進行現金管理，用于購買國債、央行票據、金融債等固定收益類產品或商業銀行、證券公司和其他金融機構發行的保本型理財產品，或者在合格金融機構進行結構性存款再生資源回收公司。公司及子公司在授權額度范圍及投資期限內，自會審議批準之日起不超過12個月資金可以滾動使用，并授權公司負責組織實施。

監事會認為：公司及子公司使用自有資金進行現金管理，有利于提高資金收益，能為公司和股東帶來更多的投資回報再生資源回收公司。上述事項已履行了必要的審批程序，符律法規及《公司章程》的相關規定，同意公司及子公司使用不超過人民幣30,000.00萬元的自有資金進行現金管理的事項。

表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票再生資源回收公司。

10、審議通過再生資源回收公司了《關于續聘公司2025年度財務審計機構及內部控制審計機構的議案》；

大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司提供2024年度審計服務工作，在執業過程中堅持獨立審計原則，切實履行了審計機構應盡職責再生資源回收公司。公司綜合考慮業務現狀和未來發展需要，經過審慎評估和研究，擬續聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2025年度財務審計機構和內部控制審計機構，同時授權公司管理層根據市場行情和工作量確定相關費用。

表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票再生資源回收公司。

本議案尚需提交公司股東大會審議再生資源回收公司。

11、審議通過再生資源回收公司了《關于會計政策變更的議案》；

2023年8月1日，公布了《企業數據資源相關會計處理暫行規定》（財會[2023]11號），對企業數據資源相關會計處理進行了規定，該規定自2024年1月1日起施行；2024年12月6日，發布《關于印發〈企業會計準則解釋第18號〉的通知》（財會[2024]24號，以下簡稱“準則解釋第18號”），對“關于不屬于單項履約義務的保證類質量保證的會計處理”進行了規定，根據通知要求，該項會計政策變更自印發之日起施行再生資源回收公司。

由于上述會計準則解釋的發布，公司需對會計政策進行相應變更，并按以上文件規定的生效日期開始執行上述會計準則再生資源回收公司。

監事會認為：公司本次根據相關文件的要求對公司會計政策進行變更，能夠客觀、公允地反映公司財務狀況和經營成果，符合公司及全體股東的利益再生資源回收公司。相關決策程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規及《公司章程》等規定，不存在損害公司及股東利益的情形，同意本次會計政策變更。

表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票再生資源回收公司。

12、審議通過再生資源回收公司了《關于2024年度計提資產減值準備的議案》；

根據《企業會計準則》及公司會計政策、會計估計的相關規定，為了真實、準確地反映公司截至2024年12月31日的財務狀況和2024年度的經營成果，本著謹慎性原則，公司對截至2024年12月31日合并范圍內各項資產進行了清查，并按資產類別進行了減值測試，對其中存在減值跡象的資產計提了減值準備再生資源回收公司。公司2024年度確認的信用減值損失和資產減值損失合計為86,349,432.51元。

監事會審核認為：公司根據《企業會計準則》等相關規定，結合公司資產及經營的實際情況計提資產減值準備，能夠更加公允地反映公司的財務狀況和經營成果，相關決策程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東利益的情形，監事會同意公司本次計提資產減值準備的事項再生資源回收公司。

表決結果：同意票3票再生資源回收公司，反對票0票，棄權票0票；

13、審議通過再生資源回收公司了《關于提請股東大會授權會以簡易程序向特定對象發行股票的議案》；

為提高公司股權決策效率，根據《上市公司證券發行注冊管理辦法》《上海證券交易所上市公司證券發行上市審核規則》《上海證券交易所上市公司證券發行與承銷業務實施細則》等有關法律、法規及規范性文件的相關規定，公司會提請股東大會授權會以簡易程序向特定對象發行股票，總額不超過人民幣3億元且不超過最近一年末凈資產的20%，授權期限自2024年年度股東大會審議通過之日起至2025年年度股東大會召開之日止再生資源回收公司。

表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票再生資源回收公司。

本議案尚需提交公司股東大會審議再生資源回收公司。

14、審議通過再生資源回收公司了《2025年第一季度報告的議案》；

公司根據企業的經營情況編寫了公司《2025年第一季度報告》，內容依據充分、適當，真實公允再生資源回收公司。

監事會審核認為：公司2025年第一季度報告是實事求是、客觀公正的，公允地反映了公司2025年第一季度的財務狀況和經營成果，我們同意公司2025年第一季度報告的內容，保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任再生資源回收公司。同意通過本議案。

表決結果：同意票3票再生資源回收公司，反對票0票，棄權票0票；

特此公告再生資源回收公司。

廣東松煬再生資源股份有限公司

監事會

2025年4月29日

證券代碼：603863 證券簡稱：松煬資源 公告編號：2025-015

廣東松煬再生資源股份有限公司

關于2025年關聯交易及對外擔保額度預計情況的公告

本公司會及全體保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任再生資源回收公司。

重要提示：

● 本事項尚需提交股東大會審議再生資源回收公司。

● 公司2025年預計的關聯交易是公司持續經營所必要的，對公司經營無重大影響再生資源回收公司。

一、關聯交易基本情況

（一）關聯交易概述

本次關聯交易是預計2025年度關聯交易再生資源回收公司。

因公司經營發展需要，廣東松煬再生資源股份有限公司（以下簡稱“公司”）及合并范圍內子公司預計有向金融機構借款的需要，公司預計2025年度將發生的總額不超過22億元再生資源回收公司。為緩解資金壓力，提高效率，擬申請批準由公司關聯方，包括但不限于公司合并范圍內子公司、公司控股股東及其控制的公司、控股股東配偶及直系親屬等為公司向金融機構借款提供無償性關聯擔保，同時，公司為合并范圍內子公司向金融機構借款提供無償性關聯擔保，公司在預計的金額范圍內，根據業務開展的需要，與上述關聯方簽署相關協議。上述額度可循環使用，公司及子公司（包含全資子公司、控股子公司）可根據需要進行分配使用，如在上述額度期限內有新設子公司，該子公司也可以在上述額度內分配使用。生效期限為：2024年年度股東大會通過之日起至2025年年度股東大會召開之日為止。

（二）關聯交易履行的審議程序

1、會審議情況

公司于2025年4月29日召開第四屆會第二十一次會議，審議通過了《關于預計公司2025年度關聯交易的議案》，表決結果為6票同意、0票反對、0票棄權，因涉及關聯交易，公司王壯加回避了本議案的表決再生資源回收公司。

2、獨立專門會議審議情況

公司于2025年4月25日召開第四屆會第九次獨立專門會議，審議通過了《關于預計公司2025年度關聯交易的議案》，表決結果為3票同意、0票反對、0票棄權再生資源回收公司。

獨立認為：公司2025年度預計發生的關聯交易事項符合了平等、自愿、等價、有償原則，交易價格公平合理，擬發生的關聯擔保交易事項符合相關法律及公司章程的規定，系公司日常生產經營及戰略發展的需要，不存在利益輸送的情況，不存在損害中小股東利益的行為，同意將該議案提交公司會審議再生資源回收公司。

3、監事會審議情況

公司于2025年4月29日召開第四屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于預計公司2024年度關聯交易的議案》，表決結果為3票同意、0票反對、0票棄權 再生資源回收公司。

4、本事項尚需提交股東大會審議再生資源回收公司。

二、2024年度擔保情況概述

（一）公司為子公司擔保

公司預計在2025年度為資產負債率70%以上的合并報表范圍內公司，提供人民幣總額度不超過20,000.00萬元的銀行等金融機構授信擔保（包括已發生且延續至2025年的擔保），占公司最近一期經審計凈資產的42.97%，相關擔保事項以實際簽署的擔保協議為準再生資源回收公司。本次預計擔保的具體安排如下：

公司會提請股東大會授權根據公司實際經營情況的需要，在上述擔保額度范圍內，全權公司向金融機構提供擔保相關的具體事項再生資源回收公司。有效期為自本議案經公司2024年年度股東大會審議通過之日起至2025年年度股東大會召開之日止，具體保證期間以實際發生時簽署的擔保協議約定為準。

（二）公司接受擔保情況

三、關聯方信息

（一）關聯方情況概述

（二）關聯企業最近一期主要財務數據：